REPOSITORIO PUCSP Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Criptomoedas e o crime organizado: a regulação como instrumento de combate
Autor(es):	Barbosa, Rodrigo Gomes Esquetini
Primeiro Orientador:	Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira de
Resumo:	O uso de criptomoedas por organizações criminosas representa uma adaptação do crime às novas tecnologias e uma ameaça concreta à segurança econômica global. A descentralização e o anonimato proporcionados por esses ativos digitais abriram espaço para práticas ilícitas como a lavagem de dinheiro, o financiamento ao tráfico e o uso em esquemas fraudulentos. A inovação do mercado cripto trouxe ganhos em liberdade e autonomia financeira, mas também revelou fragilidades que exigem resposta urgente do Estado. O Brasil, como um dos mercados mais ativos em criptoativos, enfrenta desafios estruturais no combate ao uso irregular dessas ferramentas, especialmente pela ausência histórica de uma regulamentação eficaz. Nesse contexto, a regulação surge como o caminho mais eficiente para conter o avanço do crime organizado nesse ambiente digital. Não se trata de restringir o uso legítimo de criptomoedas, mas de criar mecanismos que garantam a transparência, o rastreamento e a responsabilidade das exchanges e investidores. O fortalecimento da legislação, aliado à atuação conjunta entre Banco Central, Receita Federal e órgãos de segurança, é essencial para promover um ambiente seguro, ao mesmo tempo em que se incentiva a inovação. Educar a população e estabelecer parcerias internacionais são etapas fundamentais para garantir que os criptoativos contribuam para o progresso econômico sem serem instrumentalizados por redes criminosas
Palavras-chave:	Criptomoedas Regulação financeira Crime organizado Regulação Lavagem de dinheiro Stablecoins Legislação
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Sigla da Instituição:	PUC-SP
metadata.dc.publisher.department:	Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais
metadata.dc.publisher.program:	Graduação em Ciências Econômicas
Citação:	Barbosa, Rodrigo Gomes Esquetini. Criptomoedas e o crime organizado: a regulação como instrumento de combate. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025.
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45134
Data do documento:	18-Jun-2025
Aparece nas coleções:	Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

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